Tag: Fake Credits

Catania, operazione “Fake Credits”: Paladino e Sanfilippo dai domiciliari al carcere

Redazione

Antonio Paladino, commercialista e presidente di Confimed Italia, e Gaetano Sanfilippo, dipendente dello Studio Professionale “Paladino” e diretto collaboratore nella sua azienda, lasciano i domiciliari e finiscono in carcere nell’ambito dell’operazione “Fake Credits”, condotta dalla Guardia di Finanza di Catania. L’inchiesta ha portato all’esecuzione di una trentina di misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata alla commissione continuata di reati tributari. I Finanzieri hanno eseguito un provvedimento del gip del Tribunale che ha aggravato la misura cautelare per Paladino e Sanfilippo. La Procura di Catania sostiene che entrambi hanno collaborato…

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Catania, operazione “Fake Credits”: 24 arresti e maxi sequestri, coinvolti membri S.I.G.I.

Redazione

La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito, nell’ambito dell’operazione “Fake Credits”, 24 arresti, 21 dei quali ai domiciliari, e 6 misure interdittive di un anno nei confronti di 30 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione continuata di reati tributari e, in particolare, di indebite compensazioni (tramite l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti) aggravate dalla partecipazione di professionisti. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno confiscato anche 11 società commerciali e beni per un totale di circa 9,5 milioni di euro. L’operazione dei…

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