La Guardia di Finanza di Enna ha eseguito un’ordinanza di sequestro, nell’ambito dell’operazione “Offshore cash“, nei confronti di 4 persone, tra imprenditori e professionisti, indagate a vario titolo dei reati di riciclaggio internazionale, associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I soggetti sono stati sottoposti a una serie di perquisizioni, personali, domiciliari e locali. Le Fiamme Gialle affermano che la mente dell’organizzazione sia il commercialista Michele Nigrelli, noto alle Forze dell’Ordine. Gli altri imputati sono Calogero Nocifora Amato, imprenditore edile la cui ditta ha sede a…
Leggi tuttoEnna, operazione “Offshore cash”: fatture false e riciclaggio
