La Guardia di finanza ha sequestrato preventivamente 1,6 milioni di euro a 11 persone fisiche e 9 società con sede principale nelle province di Catania, Palermo e Siracusa, contestando il reato di truffa aggravata. Inoltre, sono stati bloccati 1,4 milioni di euro a otto delle stesse società in virtù della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto legislativo 231.
Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Catania, hanno evidenziato che le aziende hanno sfruttato il Fondo Nuove Competenze, che eroga contributi a fondo perduto per le ore di lavoro dei dipendenti che partecipano a corsi di formazione riconosciuti. I corsi, previsti per 475 lavoratori, non sono mai stati tenuti.
Per sette delle imprese coinvolte è emerso, a livello di gravità indiziaria, l’assenza del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.lgs. 231, strumento fondamentale per la prevenzione di illeciti all’interno delle società.
