Sono contestate dalla Guardia di Finanza di Catania a un commercialista etneo 28 violazioni della normativa antiriciclaggio. Sono previste sanzioni amministrative per 100mila euro per un consulente contabile di società attive in diversi settori economici e operanti principalmente nelle province di Catania, Messina e Agrigento.
Sono emerse omissioni nelle attività per l’identificazione della clientela e la conservazione dei dati e delle informazioni. È stato accertato nei confronti di 14 società riconducibili a stranieri, clienti del commercialista, il mancato rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
