Tag: riciclaggio

Truffe e riciclaggio di auto nel palermitano: 16 misure cautelari

Redazione
truffe

Un sistema criminale – operante tra Palermo e Villabate – compiva furti, truffe alle assicurazioni e riciclava. Emessa, nell’ambito dell’operazione “Dirty Cars”, un’ordinanza di custodia cautelare ai danni di 16 persone (3 ai domiciliari, 7 sottoposti all’obbligo di dimora e 6 colpiti dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria). Figurano tra i coinvolti un dipendente della Polizia di Stato e un lavoratore dell’Arma dei Carabinieri. I militari della Compagnia di Misilmeri, aiutati dalla Squadra Mobile, hanno scoperto che un gruppo dall’aprile 2017 agiva riciclando auto rubate nella provincia di Napoli. Le…

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Riciclaggio a Messina, sotto indagine 17 persone e Banca di Credito Peloritano

Redazione

La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Messina, sta eseguendo un decreto di perquisizione nei confronti di 17 persone. I coinvolti sono indagati, a vario titolo, di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Indagata, come persona giuridica, anche la Banca di Credito Peloritano Spa di Messina. Nei confronti dell’istituto di credito sono ipotizzati i crimini di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. La Procura di Messina spiega che l’attività si…

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Sicilia, operazione “Affari Sporchi 2”: scattano altre misure cautelari

Redazione

La Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “Affari Sporchi”, dieci giorni fa, ha sgominato un’organizzazione criminale dedita al riciclaggio e all’autoriciclaggio di capitali, alla truffa, all’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria e creditizia, al reimpiego di proventi illeciti, sino all’intestazione fittizia di beni. Il gruppo, attivo nelle provincie di Messina e di Palermo, era capeggiato da Prospero Lombardo (ex dipendente di una filiale messinese di un noto istituto bancario, quest’ultimo considerato parte lesa). I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione ad una nuova ordinanza di…

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