Tag: truffa

Catania, controlli a Librino: due denunce

Redazione

Controlli della Polizia a Librino nella città di Catania. Donna del nord Italia truffa il titolare di una ricevitoria/tabacchi del quartiere. La persona è indagata per truffa aggravata. La donna è un’operatrice della Lottomatica che è riuscita a farsi ricaricare dalla vittima 4 importi sulla carta postepay pari a circa 4.000 euro. La truffatrice, dopo avergli fornito via telefono dei codici per aggiornare il software e i programmi utilizzati, ha manipolato i dati e svuotato il conto corrente. Un 21enne, invece, è stato denunciato per invasione di terreni, edifici pubblici…

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Truffa a Inps e Agea nel messinese, scoperti 156 falsi braccianti: sequestri e denunce

Redazione
inps agea

Individuato un raggiro a Inps e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) nel messinese. Si tratta di 156 dipendenti di una società “cartiera” – quindi fittizia – che percepivano indebitamente indennità assistenziali e previdenziali relative al settore agricolo per oltre 550.000 euro. Questo è quanto sostiene l’accusa nell’ambito dell’operazione “Lady Bug”. La Guardia di Finanza, dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, ha denunciato i colpevoli ritenuti responsabili – a vario titolo – di frode ai danni dell’Inps, falso e truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni…

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Truffa fondi UE sui Nebrodi, Agea non si costituisce parte civile

Redazione

L’ente che eroga i finanziamenti stanziati dall’UE per i produttori agricoli (Agea), principale vittima della truffa milionaria nell’ambito del processo contro il raggiro messo in atto dalla mafia dei Nebrodi, non si è costituito parte civile. L’indagine condusse in carcere oltre 90 persone. È stato scoperto l’affare milionario dei boss di clan storici di Tortorici (i Batanesi e i Bontempo Scavo) che hanno intascato indebitamente fondi europei per oltre 5,5 milioni di euro raggirando l’Agea. Le famiglie mafiose sono state aiutate da un notaio compiacente e da funzionari dei Centri…

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Siracusa | Persone truffate da avvocato, commercialista e imprenditore

Redazione
Guardia di Finanza;

Eseguito da parte del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Siracusa un provvedimento cautelare nei confronti di un’associazione a delinquere costituita da un imprenditore di origini calabresi, già in carcere per altra causa, un avvocato aretuseo e una commercialista siracusana che, tra il 2014 e il 2017, avrebbe truffato 68 investitori. Gli indagati sono accusati, nell’ambito dell’operazione “Ghost financing”, di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Disposto per i tre il sequestro di 2 milioni 158mila 403 euro, considerati profitto del reato. All’imprenditore e alla commercialista,…

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Catania, truffa per riavere mezzi sequestrati: denunciato titolare di un’azienda di noleggio

Redazione

Il titolare di un’azienda di noleggio di moto e scooter di Catania è stato denunciato dalla Polizia Stradale accusato di aver falsificato documenti per poter tornare in possesso di alcuni mezzi a due ruote finiti sotto sequestro amministrativo con l’obiettivo di poterli rimettere in circolazione. L’uomo deve rispondere di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, truffa ai danni di un ente pubblico e sottrazione di cose sequestrate. I crimini sono stati commessi da luglio a ottobre 2020. Il soggetto avrebbe presentato al custode giudiziale falsi verbali con i…

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Truffa nei Nebrodi, operazione “Malaffare”: maxi sequestro

Redazione

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno condotto l’operazione “Malaffare” relativa al settore delle indebite percezioni dei finanziamenti pubblici, europei e regionali. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica nel Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno provocato la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di otto persone ritenute responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il Tribunale in questione ha disposto il sequestro di beni e denaro per un valore di oltre 1,2 milioni di euro. La…

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Truffa a Canicattì (AG): ingannato presidente di un’associazione di volontariato

Redazione

Un 32enne barese è stato denunciato dalla Polizia in quanto autore di una truffa nei confronti del presidente di un’associazione di volontariato di Canicattì (AG). L’uomo aveva pensato di acquistare online i dispositivi di protezione anti-Coronavirus. L’individuo, quindi, dopo un annuncio su Facebook ha trovato un fornitore che avrebbe procurato il materiale salvo un anticipo del 50% del prezzo totale. Il 23 maggio è stato effettuato il bonifico da 1.000 euro su un conto riconducibile a una carta Postepay Evolution. La fornitura, però, non è mai stata fatta e il…

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Sicilia, operazione “Affari Sporchi 2”: scattano altre misure cautelari

Redazione

La Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “Affari Sporchi”, dieci giorni fa, ha sgominato un’organizzazione criminale dedita al riciclaggio e all’autoriciclaggio di capitali, alla truffa, all’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria e creditizia, al reimpiego di proventi illeciti, sino all’intestazione fittizia di beni. Il gruppo, attivo nelle provincie di Messina e di Palermo, era capeggiato da Prospero Lombardo (ex dipendente di una filiale messinese di un noto istituto bancario, quest’ultimo considerato parte lesa). I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione ad una nuova ordinanza di…

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Patti (ME), arrestati sette falsi maghi: truffavano e chiedevano ingenti somme di denaro

Redazione

La Polizia ha arrestato a Patti, nel messinese, sette persone che avrebbero truffato molta gente fingendosi maghi e chiedendo cospicue somme di denaro per i riti esoterici. Gli arrestati sono Elvira Parisi, Gino Paterniti, Dona Rodica Negru, Lidia Messina, Gaetano Capra, Teresa Prinzi e Rosario Facciale Lombardo, tutti accusati di associazione per delinquere, truffa aggravata, violenza privata e tentata estorsione. I primi quattro sono stati condotti in carcere, gli altri ai domiciliari mentre un ottavo indagato è ancora ricercato. Le indagini sono basate su intercettazioni telefoniche, numerose testimonianze e perquisizioni.…

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Catania, finge di essere tecnico dei citofoni: arrestato per truffa aggravata

Redazione

È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, in flagranza, il 54enne catanese Santo Umberto Russo per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Nei giorni precedenti dei cittadini chiamando il 112 hanno descritto un uomo che, aggirandosi tra le vie Lago di Nicito e Dottor Consoli, fingeva di essere un tecnico incaricato dall’amministratore del condominio per riparare l’impianto del citofono. L’uomo tentava di introdursi nelle abitazioni per truffare o derubare i soggetti in questione. Una gazzella dei militari, dopo le segnalazioni, ha rintracciato Russo…

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